Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0215U003263, 0113U000536 , Науково-дослідна робота Назва роботи Виявлення та попередження злочинів та інших правопорушень, що вчиняються у банківських установах Назва етапу роботи Керівник роботи Близнюк Ігор Леонідович, Дата реєстрації 22-01-2015 Організація виконавець Державний науково-дослідний інститут МВС України Опис етапу Актуальність теми дослідження зумовлюється тим, що концентрація коштів і можливість проведення незаконних фінансових операцій у банківської сфері обумовлюють спрямування до цієї сфери як злочинців-одинаків, так й організованих злочинних груп та організацій. Отже, кредитно-фінансова та банківська сфера діяльності є найбільш привабливою для злочинців. Об'єктом цього дослідження є протиправні діяння фізичних осіб (у тому числі банківських працівників, службових осіб та засновників банків) у сфері банківської діяльності. Основна мета дослідження - надання методичної допомоги оперативним підрозділам органів внутрішніх справ у виявленні та документуванні злочинів та інших правопорушень, що вчиняються у банківських установах.Мета та завдання дослідження реалізовувалися за допомогою комплексного застосування таких методик, як: системне вивчення, логічний та порівняльний аналіз нормативно-правових актів, узагальнення фабул кримінальних справ, порушених органами внутрішніх справ у регіонах щодо злочинів у сфері виготовлення та обігу банківських платіжних карток та шахрайств з використанням дистанційного банківського обслуговування, шахрайств позичальників з фінансовими ресурсами, у тому числі у змові зі службовими особами банків, надання працівниками банків незаконних дозволів на відчуження майна, що перебуває у заставі банків, оформлення позик банківськими співробітниками на підставних осіб з метою їх подальшого неповернення, подання недобросовісними боржниками до фінансових установ недостовірної звітності, фіктивних договорів та інших документів для одержання кредитів, заволодіння грошовими коштами з картрахунків фізичних осіб за допомогою використання банкоматів, розкрадання та нецільового використання коштів, виділених Національним банком України на рефінансування комерційним банкам, кримінальних правопорушень, що вчиняються у банківській діяльності та які пов'язані з фальсифікацією банківських документів, касово-розрахунковими шахрайствами, іншим банківським шахрайством, тощо. Опис продукції Робота здійснювалась з метою надання допомоги оперативним підрозділам ОВС у виявленні та попередженні злочинів та інших правопорушень, що вчиняються у банківських установах Автори роботи Баліна Світлана Никифорівна Заблоцька Олена Юріївна Сахарова Олена Борисівна Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити