Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0219U001145, 0118U004100 , Науково-дослідна робота Назва роботи Вдосконалення механізму реалізації повноважень органів доходів і зборів України в системі заходів протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом в умовах євроінтеграції Назва етапу роботи Керівник роботи Тильчик О.В., Дата реєстрації 16-01-2019 Організація виконавець Національний університет державної фіскальної служби Опис етапу Об'єктом дослідження є організаційно-правове забезпечення суб'єктів національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом з урахуванням адаптації актів законодавства Європейського Союзу та рекомендацій міжнародних організацій в контексті проблем запобігання та протидії легалізації незаконних доходів і фінансуванню тероризму. Мета дослідження полягає в розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму реалізації повноважень органів доходів і зборів України в системі заходів протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, в умовах євроінтеграції з урахуванням оцінки положень законодавства країн ЄС. Наукова новизна та практичне значення отриманих наукових результатів полягає у систематизації проблем та узагальненні теоретичних та практичних підходів до організації взаємодії суб'єктів національної системи фінансового моніторингу з структурними підрозділами Державної фіскальної служби України, зокрема з Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС України, визначено основну проблему забезпечення ефективності діяльності вказаних підрозділів - відсутність нормативно-правового закріплення їх статусу як суб'єкта протидії легалізації на рівні чинного закону; Опис продукції Узагальнено теоретичні та практичні підходи до організації взаємодії суб'єктів національної системи фінансового моніторингу зі структурними підрозділами Державної фіскальної служби України, зокрема з Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС України, визначено основну проблему забезпечення ефективності діяльності вказаних підрозділів - відсутність нормативно-правового закріплення їх статусу як суб'єкта протидії легалізації на рівні чинного закону; Автори роботи Габорак Т.А. Грабовий В.В. Лисецька Н.М. Рябченко О.П. Середа А.В. Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити