Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0219U102126, 0119U103189 , Науково-дослідна робота Назва роботи Розробка прототипу автоматизованого модулю фінансового моніторингу діяльності економічних агентів для протидії легалізації кримінальних доходів Назва етапу роботи Керівник роботи Кузьменко Ольга Віталіївна, Доктор економічних наук Дата реєстрації 19-12-2019 Організація виконавець Сумський державний університет Опис етапу  Об’єкт дослідження – фінансовий моніторинг діяльності економічних агентів для протидії легалізації кримінальних доходів. Мета роботи полягає у розробці прототипу автоматизованого модулю фінансового моніторингу діяльності економічних агентів для зменшення ризиків легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму, який передбачатиме інформаційну інтеграцію суб’єктів первинного моніторингу та суб’єктів державного фінансового моніторингу. Методи дослідження – діалектичний метод пізнання, системний підхід, метод економіко-статистичного аналізу, порівняльний метод, фундаментальні положення сучасних економічних теорій, методи інтелектуального аналізу: кластерний метод, нейронні мережі; метод головних компонент, кореляційний аналіз, біфуркаційний аналіз, методи моделювання бізнес-процесів, методи побудови баз даних, методи опису алгоритмів програм. У звіті проведено інтелектуальний та біфуркаційний аналіз ризиків участі фінансових установ в розрізі боротьби з легалізацією кримінальних доходів та здійснено оцінку ризику використання фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів на основі нейронних мереж. Розроблено прототип інформаційної системи фінансового моніторингу, а саме: бізнес-моделі автоматизованих процесів фінансового моніторингу суб’єктів первинного моніторингу; архітектуру та структуру інтегрованої бази-даних автоматизованого фінансового моніторингу; алгоритми та інтерфейси прототипу автоматизованого модулю фінансового моніторингу. Сформовано методологічне підґрунтя реформування національної системи фінансового моніторингу. В ході роботи було досягнуто мету дослідження та вирішені зазначені завдання Опис продукції Розроблено бізнес-моделі автоматизованих процесів фінансового моніторингу суб’єктів первинного моніторингу у нотації BPMN 2.0 з використанням програмного продукту Bizagi Studio. Побудовано архітектуру 4-рівневої автоматизованої системи фінансового моніторингу та структуру бази даних прототипу автоматизованого модулю моніторингу з використанням програмного продукту Bizagi Studio. Розроблено алгоритми автоматизованої системи фінансового моніторингу у фінансовій установі. На основі компонентів прототипу автоматизованої інформаційної системи фінансового моніторингу побудовано UML-діаграми взаємодії користувачів із системою через її інтерфейс. З використанням програмного продукту Bizagi Studio створено інтерфейс результатних форм моніторингу, як складову прототипу автоматизованого модулю фінансового моніторингу. Сформовано методологічні положення оцінки ризиків використання послуг фінансових установ для легалізації кримінальних доходів на основі застосуванні інтелектуального аналізу. Визначено підходи до формування сценаріїв реформування Національної системи фінансового моніторингу. Автори роботи Бойко Антон Олександрович Миненко Сергій Володимирович Яровенко Ганна Миколаївна Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити