Реєстраційний номер
0220U101279,
0117U002251
, Науково-дослідна робота
Назва роботи
Удосконалення національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом в контексті підвищення фінансово-економічної безпеки держави
Назва етапу роботи
Керівник роботи
Лєонов Сергій В'ячеславович,
Дата реєстрації
07-02-2020
Організація виконавець
Сумський державний університет
Опис етапу
Об'єкт дослідження - економічні відносини, що виникають у процесі підвищення фінансово-економічної безпеки держави на основі удосконалення національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Мета роботи - удосконалення науково-методичних засад та організаційного механізму національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму, що підвищують фінансово-економічну безпеку України. Для вирішення поставлених завдань використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, логічного узагальнення - при уточненні понятійно-категоріального апарату дослідження; структурного, функціонального та компаративного аналізу - при вдосконаленні концептуальних засад розвитку системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму; багатокритеріальної оптимізації та методу цілочислового програмування - при оцінюванні ефективності функціонування національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму; імітаційного моделювання - під час визначення ефективності суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних органів та судів щодо протидії легалізації кримінальних доходів; метрики Мінковського - виявлення обсягу легалізації кримінальних доходів; байєсівського аналізу - при оцінюванні ризику використання фінансових установ в легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом та оцінюванні стійкості ринку банківських і страхових послуг; декомпозиційного та гармонійного аналізу - при моделюванні стійкості складових національної системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом або фінансування тероризму та при обґрунтуванні циклічності у формуванні передумов для легалізації; методу Харрінгтона - при оцінюванні рівня фінансово-економічної безпеки.
Опис продукції
Методологія дозволяє проводити комплексне оцінювання (на основі багатокритеріальної оптимізації) ефективності національної системи протидії легалізації криміналтних доходів, яка враховує результативність заходів у сфері фінансового моніторингу, реалізованих Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державною службою фінансового моніторингу, правоохоронними органами та судами, скориговану на рівень ефективності функціонування ринку банківських та страхових послуг
Автори роботи
Іванова Аліна Сергіївна
Боженко Вікторія Володимирівна
Бойко Антон Олександрович
Буряк Анна Володимирівна
Гребенюк Надія Василівна
Дініц Руслан Олександрович
Демків Юлія Михайлівна
Доценко Тетяна Віталіївна
Кубатко Вікторія Василівна
Кузьменко Ольга Віталіївна
Лопа Ліліана Володимирівна
Лучко Ірина Володимирівна
Миненко Лілія Миколаївна
Миненко Сергій Володимирович
Пігуль Наталія Георгіївна
Ревенко Артем Володимирович
Сисоєва Лариса Юріївна
Тютюнник Інна Володимирівна
Додано/оновлено в НРАТ
2020-04-02
