Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0221U101310, 0118U000058 , Науково-дослідна робота Назва роботи Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення Назва етапу роботи Керівник роботи Колодізєв Олег Миколайович, Доктор економічних наук Дата реєстрації 19-01-2021 Організація виконавець Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Опис етапу  Об’єктом дослідження обрано процеси протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (далі – ВК/ФТРЗ), а його предметом – теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу (далі – РОП) для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ. Метою НДР є розробка теоретико-методологічних положень та формування практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії ВК/ФТРЗ. Для досягнення мети у роботі: вперше побудовано систему ризик-орієнтованих ознак для виявлення та протидії ризикам ВК/ФТРЗ, надано практичні рекомендації з їх використання; удосконалено методичні рекомендації щодо обґрунтування переліку інформаційно доступних ризик-орієнтованих ознак для попередження суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) реалізації загроз ВК/ФТРЗ; удосконалено методичний підхід до формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням ймовірностей реалізації ними мережевих схем; удосконалено методичний інструментарій оцінки комплаєнс-ризиків банків у сфері ВК/ФТРЗ; розроблено аналітичний підхід до оцінювання ефективності ризик-контролю клієнтів банку в системі фінансового моніторингу та організаційне забезпечення реалізації оновлених наглядових функцій у сфері фінансового моніторингу на основі РОП. Опис продукції Автори роботи Андрійченко Жанна Олегівна Безродна Олена Сергіївна Вейц Олександр Ігорович Внукова Наталія Миколаївна Гур'янова Лідія Семенівна Жмурко Тетяна Олексіївна Киркач Світлана Миколаївна Колодізєв Олег Миколайович Лебідь Олеся Вікторівна Лозинська Ольга Іванівна Мінц Олексій Юрійович Нечипоренко Дарія Іванівна Огородня Євгенія Миколаївна Плескун Інна Володимирівна Полянський Владислав Олександрович Пономаренко Володимир Степанович Сідельов Павло Анатолійович Цибульська Альбіна Рубенівна Чмутова Ірина Миколаївна Шорох Валерія Дмитрівна Додано в НРАТ 2021-01-19 Закрити