Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0223U002886, 0121U110027 , Науково-дослідна робота Назва роботи Розробка науково-методичних підходів до оцінки і управління ризиком використання в Україні віртуальних активів в схемах легалізації злочинних доходів та розмиванні бази оподаткування Назва етапу роботи Керівник роботи Любіч Олександр Олексійович, д.е.н. Дата реєстрації 15-03-2023 Організація виконавець Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Опис етапу  Наукове дослідження присвячено особливостям впровадження оновлених Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) для забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів щодо регулювання операцій з віртуальними активами та діяльності постачальників послуг з віртуальними активами. В дослідженні проаналізовано Керівництво FATF щодо ризик-орієнтованого підходу до обігу віртуальних активів та діяльності провайдерів послуг з віртуальними активами, внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Також наукова робота концентрує увагу на необхідність країнам, державним наглядовим та правоохоронним органам, підприємствам, залученим до діяльності з віртуальними активами, розуміти ризики відмивання коштів, що пов’язані з їх діяльністю, розробку законодавчої бази щодо регулювання крипторинку та взаємодії на міжнародному рівні. Зокрема, в дослідженні надані приклади індикаторів ризику, які мають бути окремо розглянуті в контексті віртуальних активів з акцентом на факторах, що будуть більше заплутувати операції чи перешкоджати здатності провайдерів послуг з віртуальними активами ідентифікувати клієнтів. Особливу увагу приділено заходам щодо зниження загроз використання віртуальних активів в тіньовій економіці та надані рекомендації щодо розвитку транспарентного крипторинку та цифрових технологій загалом. Опис продукції Автори роботи Волкова Валерія Миколаївна Гавриленко Світлана Вадимівна Гулей Анатолій Іванович Дмитренко Тетяна Леонідівна Дубецький Андрій Іванович Любіч Олександр Олексійович Овсяннікова Яна Петрівна Пархоменко Юлія Валеріївна Ухналь Наталія Миколаївна Чебан Ігор Миколайович Додано в НРАТ 2023-03-15 Закрити