Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0224U002946, 0123U101613 , Науково-дослідна робота Назва роботи Впровадження ризик-орієнтованого підходу на базі застосування AML в діяльність державних банків щодо використання віртуальних активів та цифрових валют центральних банків в періоди дії воєнного стану та відновлення економіки України Назва етапу роботи Керівник роботи Любіч Олександр Олексійович, д.е.н. Дата реєстрації 18-03-2024 Організація виконавець Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Опис етапу  Легалізація ринку віртуальних активів та створення умов його прозорого розвитку сприятиме збільшенню надходжень до бюджету у вигляді податків від постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, оплати за ліцензування їх професійної діяльності та відповідних санкцій за неліцензовану діяльність на ринку віртуальних активів. Ще одним джерелом надходжень є накладання санкцій за недотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону України від 06.12.2019, № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Для цього необхідно привести національне законодавство до вимог європейських стандартів, а отже легалізувати ринок віртуальних активів, впровадити міжнародні стандарти FATF, а саме 1 та 15 Рекомендації FATF щодо впровадження ризик-орієнтованого підходу до операцій з віртуальними активами в діяльність державних банків та інших фінансових установ. В дослідженні надані пропозиції щодо інфраструктури розробки та впровадження е-гривні та гармонізації проекту з стратегією розробки цифрового євро, доведено важливість використання та комбінування аналітичних програм щодо відстежування операцій з віртуальними активами, визначення та звітування підозрілих операцій та необхідність навчання відповідальних працівників з питань фінансового моніторингу банківського сектору, платіжних систем, постачальників послуг, пов’язаних з віртуальними активами. А також, надані пропозиції та рекомендації щодо виконання вимог набуття Україною статусу члена Європейського Союзу. Опис продукції Автори роботи Гавриленко Світлана Вадимівна Гудіма Тетяна Степанівна Гулей Анатолій Іванович Дмитренко Тетяна Леонідівна Любіч Олександр Олексійович Пархоменко Юлія Валеріївна Додано в НРАТ 2024-03-18 Закрити