Реєстраційний номер
0225U003178,
(0124U003242)
, Науково-дослідна робота
Назва роботи
Формування ефективної системи взаємодії митних органів та підрозділу фінансової розвідки
Назва етапу роботи
Формування ефективної системи взаємодії митних органів та підрозділу фінансової розвідки
Керівник роботи
Прокопенко Валерія Юріївна, Доктор економічних наук
Дата реєстрації
30-05-2025
Організація виконавець
Державний податковий університет
Опис роботи
Метою дослідження є розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності системи взаємодії митних органів та підрозділу фінансової розвідки на основі спільних рекомендацій Всесвітньої митної організації та Егмонтської групи
Опис етапу
Звіт з НДНТР: 117 сторінок, 3 розділи, 1 таблиця, 38 джерел посилань.
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛУ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ.
Об’єкт дослідження – сукупність чинників зниження частки нелегальних товарних і фінансових потоків у загальному обсязі міжнародних економічних операцій.
Мета роботи – розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності системи взаємодії митних органів та підрозділу фінансової розвідки на основі спільних рекомендацій Всесвітньої митної організації та Еґмонтської групи.
Методи дослідження: компаративний аналіз для проведення огляду нормативно-правової бази; інтерв’ю, опитування й тематичні дослідження для збору думок від експертів, практиків та зацікавлених сторін у сфері митної справи та фінансової розвідки.
Визначено концептуальні й інституційні основи інтеграції практик застосування ризик-орієнтованого підходу з позицій взаємодії митних органів та підрозділу фінансової розвідки у контексті виконання Україною міжнародних стандартів боротьби з незаконними фінансовими операціями, що сприяє зміні парадигми управління ризиками у напрямі розроблення й реалізації проактивних стратегій системної та багатоаспектної протидії міжнародній злочинності у сферах фінансів і переміщення товарів, особливо в частині здійснення паралельних фінансових розслідувань за участю різних державних органів. Систематизовано критерії ризиків, які можуть використовуватись у спільній аналітичній роботі митних органів та підрозділу фінансової розвідки для виявлення підозрілих суб’єктів та операцій за змістом проблематики. Обґрунтовано шляхи удосконалення організаційно-правового механізму взаємодії митних органів і підрозділу фінансової розвідки в Україні.
Опис продукції
Автори роботи
Власенко Тетяна Анатоліївна
Зубрицький Артур Ігорович
Комісарчук Юлія Анатоліївна
Підхомний Олег Михайлович
Серебрянський Дмитро Миколайович
Шкуренко Наталія Григорівна
Яворська Тетяна Василівна
Додано/оновлено в НРАТ
2025-05-30
