Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0302U001000, 0102U000013 , Науково-дослідна робота Назва роботи Проблеми боротьби з відмиванням коштів злочинного походження в використанням підприємницьких структур підвищеного ризику Назва етапу роботи Проблеми боротьби з відмиванням коштів злочинного походження в використанням підприємницьких структур підвищеного ризику Керівник роботи Попович Володимир Михайлович, Дата реєстрації 08-01-2002 Організація виконавець Академія державної податкової служби України Опис етапу Запропоновано концептуальні основи і комплексну організаційно-правову інфраструктуру протидії відмиванням коштів незаконного походження , в тому числі з використанням підприємницьких структур підвищеного ризику (банківські установи, гральтний бізнес тощо). Підготовлено аналітичні матеріали щодо проблем організаційно-правового забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження та пропозиції до проекту Закону України "Про запобігання легалізації (відмивання) доходів злочинного походження" та ряд інших законодавчих актів України Опис продукції Автори роботи Додано в НРАТ 2020-04-02 Закрити