Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0409U003693, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 18-09-2009 Статус Запланована Назва роботи Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Здобувач Колдовський Микола Васильович, Керівник Дмитров Сергій Олегович Опонент Мещеряков Андрій Адольфович Опонент Рисін Віталій Васильович Опис У дисертаційній роботі досліджено сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано зарубіжний досвід та особливості національної економіки з точки зору проблеми легалізації доходів. Виявлено, що найбільш ефективним напрямком протидії легалізації доходів є вдосконалення інструментів протидії легалізації доходів в банках. Обґрунтовано напрямки вдосконалення існуючої системи запобігання і протидії легалізації доходів у банку. У роботі розроблено і запропоновано кількісні оцінки критеріїв оцінювання ризику можливості здійснення клієнтом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при проведенні процедури ідентифікації. Розроблено конкретні моделі кількісної оцінки ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, клієнтом банку. Запропоновані моделі оцінки ризику можуть бути використані як банками, так і іншими суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Дата реєстрації 2009-09-18 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити