Search academic texts

Information × Registration Number 0411U000251, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 27-01-2011 popup.evolution o Title Financial monitoring in functioning insuring of Ukrainian banking institutions' economic security system. Author Kralich Vitaliy Robertovich, popup.head Balanda Anatolii Liudvygovych popup.opponent Грушко Віктор Іванович popup.opponent Користін Олександр Євгенійович Description У дисертації проведено комплексне дослідження теоретико-методичних підходів до формування та забезпечення функціонування системи економічної безпеки банків, з'ясовано напрямки, форми впливу процесу легалізації (відмивання) "брудних" коштів як на економічну безпеку держави, так і на систему економічної безпеки банківських установ, розкрито економіко-правову сутність фінансового моніторингу як складової системи забезпечення економічної безпеки банківських установ в Україні. Проаналізовано проблеми організації фінансового моніторингу у вітчизняних банківських установах. Виявлено й обґрунтовано потенційні наслідки прояву ризику використання банківських послуг з метою відмивання "брудних" коштів на рівні системи економічної безпеки банківських установ, запропоновано функціональну модель управління вказаним видом ризику. Визначено напрями вдосконалення системи економічної безпеки вітчизняних банківських установ з урахуванням впровадження міжнародних стандартів банківської діяльності (зокрема, "підходу на основі оцінки ризику") щодо протидії використанню банків для "відмивання" кримінальних доходів. Обґрунтовано раціональні засади державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації "брудних" коштів щодо забезпечення економічної безпеки банківського сектору України. Registration Date 2011-01-27 popup.nrat_date 2020-04-04 Close