Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0412U003020, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 06-04-2012 Статус Запланована Назва роботи Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу банківських операцій Здобувач Бугаєнко Анастасія Веніамінівна, Керівник Кіндрацька Любомира Максимівна Опонент Примостка Людмила Олександрівна Опонент Карчева Ганна Тимофіївна Опис З метою облікового забезпечення операцій, які відповідають ознакам фінансового моніторингу, у дисертаційній роботі розроблено методику виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за даними синтетичного обліку та статистичної звітності банку; запропоновано приклади виявлення таких операцій в електронній вибірці; розглянуто процес облікового супроводження операцій банку, які підлягають фінансовому моніторингу за стадіями облікового процесу: первинного, поточного, підсумкового; розглянуто параметри аналітичного обліку таких операцій. Для аналітичної оцінки операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або носять сумнівний характер, запропоновано модель скоринг-процесу, який побудовано на основі методу кластеризації; розроблено методику аналізу ефективності функціонування системи ПЛД/ФТ в банку; розроблено алгоритм та критеріальні значення оцінки рівня ефективності внутрішньобанківської системи ПЛД/ФТ. Дата реєстрації 2012-04-06 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити