Search academic texts

Information × Registration Number 0412U003543, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 14-05-2012 popup.evolution o Title Risk-based approach in implementing internal financial monitoring by banks Author Dzedzyk Iryna Bogdanivna, popup.head Slavjuk Rostyslav Anatolievych popup.opponent Флейчук Марія Ігорівна popup.opponent Коваленко Вікторія Володимирівна Description Робота присвячена розвитку теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесу внутрішнього фінансового моніторингу в банку на засадах реалізації ризик-орієнтованого підходу. В роботі отримало подальший розвиток обґрунтування механізму використання ризик-орієнтованого підходу при здійсненні фінансового моніторингу в банку, удосконалено визначення сутності фінансового моніторингу в банку, удосконалено методичні підходи до процедур виявлення підозрілих операції, набули подальшого розвитку теоретичні засади ризик-орієнтованого підходу при здійсненні внутрішнього фінансового моніторингу в банківській установі, розвинуто підходи до організації ризик-орієнтованого внутрішнього фінансового моніторингу в банках, сформовано підходи до аналізу процесів протидії відмиванню злочинних доходів в Україні. Registration Date 2012-05-14 popup.nrat_date 2020-04-04 Close