Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0425U000253, Кандидатська дисертація На здобуття Кандидат юридичних наук Дата захисту 12-09-2025 Статус Захищена Назва роботи Розслідування кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель Здобувач Пинзар Антон Ігорович, Керівник Тичина Дмитро Михайлович Опонент Волошанівська Тетяна Володимирівна Опонент Тимчишин Андрій Михайлович Опис Дисертація є першим монографічним дослідженням в умовах воєнного стану, у якому сформовано криміналістичну методику розслідування кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель з урахуванням сучасного стану кримінального, кримінального процесуального законодавства та практики діяльності правоохоронних, контрольно-ревізійних інституцій. Автором розроблено наукові засади комплексної видової криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель, що базується на системному поєднанні положень кримінального права (розділи VI, VII, XVII Кримінального кодексу України) та криміналістично значущих елементів (предмет злочинного посягання, спосіб його підготовки, вчинення і приховування, обстановка, слідова картина та особа правопорушника), взаємозв’язок яких зумовлює специфіку вибору процесуальних засобів і методів збирання доказів на етапі досудового розслідування. Запропоновано алгоритм дій, спрямованих на встановлення механізмів легалізації бюджетних асигнувань у сфері публічних закупівель, обставин вчинення кримінальних правопорушень (ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України) з урахуванням наявних нормативно-правових можливостей контролюючих та правоохоронних органів, що здійснюється шляхом комплексного збирання та аналізу первинних матеріалів: результатів опитувань, витребуваних документів, висновків ревізій та актів фінансових перевірок, запитів до органів публічної влади; використання інформаційно-аналітичних та оперативно-розшукових матеріалів, інформації податкових та банківських органів (спосіб вчинення кримінального правопорушення → обставини, що підлягають встановленню → процесуальні заходи перевірки обставин). На підставі диференціації завдань початкового етапу досудового розслідування систематизовано й упорядковано типові слідчі ситуації (залежно від характеру вихідної інформації, відомостей про суб’єкта правопорушення, способу вчинення, кількості співучасників, ступеня поінформованості зацікавлених осіб, обсягу зібраних доказів), що дозволило класифікувати їх на конфліктні, безконфліктні, сприятливі й несприятливі, а також розробити тактичні операції – узгоджених алгоритмів проведення процесуальних дій та організаційно-контрольних заходів, об’єднаних єдиним тактичним задумом, спрямованих на виявлення ланцюгів розподілу бюджетних коштів, збір доказів корупційної змови та фінансової вигоди підозрюваних. Сформований порядок взаємодії слідчих (детективів) з: а) оперативними підрозділами, прокуратурою за структурованою системою розподілу повноважень – аналітичні, оперативні, слідчо-процесуальні, координаційні; б) контрольно-наглядовими інституціями (Рахункова палата, Державна аудиторська служба України, Антимонопольний комітет України, Державна казначейська служба, внутрішні аудитори, тендерні комітети); в) громадським сектором (громадські організації, журналісти-розслідувачі, аналітичні центри (Transparency International Ukraine, DOZORRO та ін.). Розроблено алгоритм проведення процесуальних дій (огляд; обшук; допит; витребування та отримання матеріалів; тимчасовий доступ до речей і документів; призначення судових експертиз) спрямованих на вилучення й огляд документів (визначення кола установ, осіб та суб’єктів господарювання, діяльність яких підлягає перевірці в контексті закупівельної процедури; встановлення переліку документів; ідентифікація можливих способів приховування або фальсифікації даних; аналітична обробка одержаних матеріалів), а також організаційних заходів (організація бюджетного контролю, ініціювання ревізій органів державної влади, місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду) у межах діяльності слідчої групи із залученням спеціалістів-аудиторів/контролерів/фінансистів. Визначено правове регулювання, порядок призначення та проведення позапланових ревізій і перевірок спрямованих на додаткове вивчення й дослідження діяльності суб’єкта господарської діяльності та законності дій його посадових осіб, отримання висновків, що підтверджують чи спростовують можливі порушення вимог тендерного законодавства та можуть бути використані як докази (п. 4 ч. 2 ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України) шляхом звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про їх проведення (доповнення п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ч. 2 ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України). Дата реєстрації 2025-08-13 Додано в НРАТ 2025-08-13 Закрити