Search academic texts

Information × Registration Number 0824U001898, PhD dissertation Status Доктор філософії Date 21-06-2024 popup.evolution o Title Investigation of legalization (laundering) of property received by an official in the form of illegal gain Author Vitalii I. Pisnyi, popup.head Anatolii M. Poliakh popup.opponent Vlada O. Gusieva popup.opponent Valeriy U. Shepitko popup.review Vadym V. Pyaskovskiy popup.review Antoschyk Andrii O. Description У дисертації розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Аргументовано, що, формуючи основи розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, слід керуватися фундаментальними напрацюваннями криміналістів, а також використовувати праці з інших галузей правничих знань, таких як кримінальне право, кримінологія, міжнародне право тощо. Доведено, що легалізацію (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, слід розглядати саме як технологію злочинного збагачення. З’ясовано, що особливості розслідування технології злочинного збагачення розглянуто в працях А. Ф. Волобуєва, В. А. Журавля, В. В. Лисенка, О. В. Пчеліної, В. Ю. Шепітька та ін. Правові засади діяльності уповноважених суб’єктів щодо розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, розглянуто відповідно до трирівневої системи нормативно-правових актів: нормотворчість міжнародного співтовариства, регіонального (європейського) і національного рівнів. Обґрунтовано висновок, згідно з яким генезу міжнародної правотворчості щодо протидії легалізації (відмивання) майна та корупційним кримінальним правопорушенням відображено в реформуванні національного законодавства шляхом уніфікованого підходу до криміналізації діянь і створення системи спеціалізованих органів, діяльність яких спрямована на виявлення, розслідування, попередження корупційних кримінальних правопорушень. 3 Зближення міжнародного законодавства з національним засвідчує формування міжнародних стандартів розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Окреслено міжнародний досвід боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, вчиненого службовою особою у вигляді неправомірної вигоди, на прикладі трійки лідерів рейтингу сприйняття корупції Transparency International 2022 року: Данії, Фінляндії та Нової Зеландії. Констатовано, що Україна вже реалізує низку реформ щодо забезпечення впровадження досвіду іноземних держав. Надано пропозиції щодо активізації інтеграційних процесів правозастосування під час боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, вчиненого службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Registration Date 2024-05-13 popup.nrat_date 2024-05-13 Close