Реєстраційний номер
0826U000693, Дисертація доктора філософії
На здобуття
Доктор філософії
Дата захисту
20-05-2026
Статус
Наказ про видачу диплома
Назва роботи
Методи та програмне забезпечення для аналізу графа Біткоїн-транзакцій
Здобувач
Жикін Юрій Сергійович,
Керівник Онай Микола Володимирович
Опонент Шубін Ігор Юрійович
Опонент Субботін Сергій Олександрович
Рецензент Стеценко Інна Вячеславівна
Рецензент Гавриленко Олена Валеріївна
Установа, організація, у вченій раді якої відбудеться/відбувся захист
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Опис
За майже два десятиліття Біткоїн перетворився на важливий елемент глобальної фінансової системи – систему мікроплатежів, інвестиційний актив, інструмент міжнародних розрахунків і складову державних фінансових стратегій. Його незалежність від державних та банківських інституцій особливо приваблює користувачів із нестабільних регіонів. За таких умов анонімність і захист персональних даних набувають критичного значення. Попри це, Біткоїн не є абсолютно анонімним: відкритий реєстр транзакцій фіксує всю історію операцій, а кожен користувач представлений псевдонімними адресами. Аналіз графа транзакцій дає змогу встановлювати соціально-економічні зв'язки між учасниками, кластеризувати адреси одного користувача та здійснювати деанонімізацію, що може бути корисним у сфері правоохоронної діяльності, але становить загрозу для приватності персональних даних користувачів. Дослідження методів аналізу графа Біткоїн-транзакцій виявляє слабкі місця в моделі приватності Біткоїна і стимулює розробку інструментів захисту.
Мета роботи: спрощення процесів розроблення та експлуатації програмного забезпечення для аналізу графа Біткоїн-транзакцій шляхом розроблення узагальненої архітектури програмної системи на основі спеціалізованої моделі транзакційних даних, яка надає уніфікований семантичний контракт для інтеграції програмних компонентів і забезпечує масштабоване оброблення історії транзакцій.
Розділ 1 розглядає історичні та економічні передумови появи Біткоїна, аналізує протокол і транзакційну модель, досліджує проблему приватності, технології деанонімізації та наявні інструменти захисту. Формулюється концепція і вимоги до програмної системи побудови й аналізу графа знань про транзакції.
Розділ 2 присвячено розробленню спеціалізованої RDF-моделі Біткоїн-транзакцій для пошуку патернів типових операцій. Обґрунтовано вибір технологій представлення великих графів знань, розглянуто SPARQL як мову патернового аналізу з підтримкою спеціалізованих фільтр-функцій.
Розділ 3 пропонує метод кластеризації виходів транзакцій на основі евристичних патернів і пропагації зв'язків власності в RDF-графі знань. Показано можливість інкрементальної кластеризації зі збереженням проміжних результатів. Сформульовано підходи до захисту від патернового аналізу: рандомізація стратегій менеджменту виходів і багатокрокова симуляція платежів одному отримувачу для маскування операцій консолідації.
Розділ 4 описує архітектуру програмної системи, що складається з модулів збору даних, ETL-інструментів, RDF-сховища, компонента пропагації зв'язків та інтерфейсу дослідження графа. Розроблено процес завантаження блоків із підтримкою реорганізацій ланцюга; створено і відкрито бібліотеку для взаємодії з Біткоїн-мережею з середовища Common Lisp.
Нові наукові результати:
1. Спеціалізована RDF-модель транзакційних даних, що об'єднує транзакції, їхні виходи, власників та зовнішні анотації в єдиному графі з попередньо обчисленими атрибутами, забезпечує уніфікований семантичний контракт і підтримує пошук складних багатокрокових операцій.
2. Метод інкрементальної евристичної кластеризації виходів транзакцій із покроковою пропагацією зв'язків власності та збереженням проміжних результатів у графі знань.
3. Метод захисту від патернового аналізу консолідаційних операцій шляхом багатокрокової симуляції платежів, що формує стійкий до розпізнавання підграф.
4. Узагальнена архітектура програмної системи аналізу графа транзакцій з RDF-моделлю як онтологічним ядром і стандартизованим інтерфейсом взаємодії.
Дата реєстрації
2026-03-30
Додано/оновлено в НРАТ
2026-03-30 / 2026-07-02
