Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2105U000694, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку Автор Дата публікації 01-01-2005 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55494 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис Так само як і інші члени світової спільноти, Україна активно вживає заходи щодо запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом. Тому зрозумілим є прагнення вітчизняних законодавців створити необхідну та відповідну нормативну основу для виконання вимог світового співтовариства в напрямку протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Для усвідомлення вже створеного на державному рівні доцільним є узагальнення результатів нормотворчого процесу в цілому в українській банківській системі. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити