Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2107U001039, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Роль первинного фінансового моніторингу в сучасному комерційному банку Автор Дата публікації 01-01-2007 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60379 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис Орієнтація на світові стандарти розвитку банківського сектора фінансового ринку передбачає серед іншого розробку, впровадження та постійне удосконалення комплексу фінансового моніторингу в рамках виконання вимог світової спільноти у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та протидії фінансуванню тероризму. Це є необхідною передумовою для сприймання українських комерційних банків учасниками міжнародних ринків банківських ресурсів повноцінними та надійними партнерами. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити