Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2108U001036, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Удосконалення системи фінансового моніторингу в банку за критеріями групи “егмонт” Автор Дата публікації 01-01-2008 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60648 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис В умовах глобальних перетворень сучасної світової економіки особливого значення набуває розвиток систем захисту національних фінансових ринків, зокрема банківського. Поширення процесу глобалізації впливає на збільшення негативних явищ, серед яких є і проблема відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. З’ясування європейських принципів боротьби з відмиванням грошей дозволить побудувати ефективну національну програму протидії відмиванню та фінансуванню тероризму. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити