Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2108U001430, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку Автор Дата публікації 01-01-2008 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис У матеріалі запропоновано вдосконалений метод оцінки ризику клієнта банку на предмет здійснення ним операцій по відмиванню грошей. Запропонований підхід побудований на якісній оцінці ризику клієнта. This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити