Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2108U001586, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Внутрішньобанківська система здійснення фінансового моніторингу операцій Автор Дата публікації 01-01-2008 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/60551 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис Національний банк України при здійсненні нагляду за діяльністю банків не рідше одного разу на рік проводить перевірку банків з питань дотримання ними законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити