Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2108U001618, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Автор Дата публікації 01-01-2008 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54668 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис У статті визначено нормативні та фактичні підстави настання для банків відповідальності за порушення законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а також мета застосування цієї відповідальності та принципи її реалізації. Author defines legal and actual reasons to bank’s responsibility for infringement on law of money laundering. Also she defines purposes and principles responsibility for infringement on law of money laundering that was using to bank. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити