Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2110U002127, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму Автор Дата публікації 01-01-2010 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53721 Видання Національний банк України Опис В статті запропонована методика прийняття управлінських рішення у сфері фінансового моніторингу на основі здійснення корегування результатів розрахунку рівня ризику легалізації банків на основі ймовірнісної оцінки. За допомогою факторного аналізу запропоновано ідентифікувати фактори, які зумовили відповідний рівень ризику легалізації. In the article the technique of making management decisions on financial monitoring implementation of the adjustments based on the results of calculation of risk legalization banks based on the probabilistic assessment. Using factor analysis suggested identify the factors that led to the legalization appropriate level of risk. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити