Search academic texts

Information × Registration Number 2111U001546, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2011 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56476 popup.publisher Міжнародний університет бізнесу і права Description В статті розглянуто організаційні аспекти здійснення внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах, визначено пріоритетні критерії для виявлення підозрілих фінансових операцій. The article deals with the organizational aspects of the internal financial monitoring of financial and credit institutions. Also priority criteria to identify suspicious financial transactions were defined. popup.nrat_date 2025-05-12 Close