Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U002694, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ у банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на макрорівні Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63235 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис На мікрорівні механізм протидії легалізації злочинних доходів пов’язаний передусім зі створенням системи внутрішнього контролю у сфері протидії відмиванню доходів/фінансуванню тероризму (далі – ПВД/ФТ). Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити