Search academic texts

Information × Registration Number 2112U002705, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2012 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52386 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description У статті проаналізовані підходи до структуризації суб’єктів фінансового моніторингу. Автором запропоновано розглядати суб’єкти фінансового моніторингу на двох рівнях: національному та наднаціональному. В основу систематизації суб’єктів фінансового моніторингу покладено їх роль та місце в процесі боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. The article studies the approaches to structuring financial monitoring subjects. The author proposed to consider the financial monitoring subjects at two levels: national and supranational. The subjects were systematized on the basis of the role and place of such subjects in the anti money laundering and terrorism financing. popup.nrat_date 2025-05-12 Close