Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2113U002797, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України Автор Дата публікації 01-01-2013 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59049 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис У сучасних умовах внаслідок розвиткуінформаційних систем і технологій, збільшення клієнтської бази та обсягів операцій динамічно зростає загроза використання небанківських установ для організації процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму. Для забезпечення побудови ефективної системи фінансового моніторингу на рівні окремої фінансово-кредитної установи пропонується проводити комплексний фінансово-економічний аналіз з метою виявлення нетипових характеристик за клієнтами, операціями, територіями і в подальшому визначати їх відхилення від норми. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити