Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2113U003216, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи FATF і приклади зрощування банківського бізнесу й організованої злочинності Автор Дата публікації 01-01-2013 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59576 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис Рішення про створення спеціальної організації по боротьбі з відмиванням грошей – FATF (Financial Action Task Forse on Money Laundering) – було прийняте в Парижі у 1989 році на саміті країн “Великої сімки” (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія). Сьогодні діяльність FАТF сконцентрована на трьох основних аспектах: поширенні інформації про відмивання грошей у всіх країнах світу, спостереженні та створенні контрзаходів, а також моніторингу за виконанням рекомендацій. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити