Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2113U003591, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Особливості визначення ризику ділової репутації об’єкта фінансового моніторингу Автор Дата публікації 01-01-2013 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59238 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис Особливості правового статусу банків і небанківських фінансових установ як фінансових посередників зумовлюють виконання банками певних обов’язків як агентів держави у процесі здійснення контролю за дотриманням клієнтами законодавства. Для цього на світовому рівні створено систему фінансового моніторингу, який полягає у здійсненні контролю за операціями, що проводяться фізичними та юридичними особами через фінансових посередників – банки та небанківські фінансові установи. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити