Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2114U001191, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Офшорний бізнес: наслідки для фінансової системи України та шляхи його запобігання Автор Дата публікації 01-01-2014 Постачальник інформації Державний податковий університет Першоджерело https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2685 Видання Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова Опис У статті здійснюється розгляд сутності та особливості управління ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в банківських установах. Досліджено, що існує ряд різних підходів до його запобігання та мінімізації. Запропоновано застосовувати заходи для упередження виникнення ризиків відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом в сфері фінансового моніторингу. This paper investigates the mechanism of operation of offshore business, analyzes its implications for the financial system of Ukraine, propositions on major directions of its prevention. Додано в НРАТ 2025-05-05 Закрити