Search academic texts

Information × Registration Number 2117U003007, Article popup.category Монографія Title popup.author popup.publication 01-01-2017 popup.source_user Сумський державний університет popup.source https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79745 popup.publisher Ярославна Description У монографії розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти оцінювання ризику використання фінансових установ з метою легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Розроблено методичні засади до оцінювання ефективності національної системи запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Дослідження рекомендоване для фахівців у галузі фінансового моніторингу, а також для студентів і аспірантів економічних та юридичних спеціальностей, викладачів і науковців. The monograph examines the theoretical and methodological and practical aspects of risk assessment of the use of financial institutions to legalize funds obtained illegally. Methodological bases for evaluating the effectiveness of the national system of prevention and counteraction to money laundering have been developed. The study is recommended for professionals in the field of financial monitoring, as well as for students and graduate students of economics and law, teachers and researchers. popup.nrat_date 2025-05-12 Close