Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2120U005729, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Frontier analysis of the banks’ financial monitoring efficiency concerning assessing the risks of money laundering Автор Дата публікації 01-01-2020 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80941 Видання Sumy State University Опис Over the last ten years, there has been a significant acceleration in the evolution of new methods for money laundering, which are becoming more diverse and specific, and the mechanisms for presenting criminal proceeds in the form of fairly legal proceeds are becoming more complex and diversified. Therefore, the issue of assessing the risks of money laundering requires in-depth study, analysis and development. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити