Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2121U005548, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Authors certificate Назва роботи Механізм формалізації ризиків участі фінансових посередників у нелегальних операціях Автор Дата публікації 01-01-2021 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91592 Видання Український інститут інтелектуальної власності Опис Визначено основні схеми тиньового виведення коштів за участі фінансових посередників, проведено їх класифікацію, запропоновано методичний інструментарій оцінювання ризику участі фінансових посередників у тіньових операціях. Определены основные схемы теневого вывода средств с участием финансовых посредников, проведена их классификация, предложен методический инструментарий оценки риска участия финансовых посредников в теневых операциях. The main schemes of shadow withdrawal of funds with the participation of financial intermediaries have been identified, their classification has been carried out, and a methodical toolkit for assessing the risk of participation of financial intermediaries in shadow operations has been proposed. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити