Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2121U005669, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Міжнародний досвід боротьби з нелегальними схемами у фінансовому секторі Автор Дата публікації 01-01-2021 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85117 Видання Опис Участь фінансових посередників у нелегальних схемах своїх клієнтів пов’язаних з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом є проблемою не тільки для конкретної фінансової установи або країни, але й для світової фінансової системи, оскільки негативні наслідки від таких операцій є глобальними та відображаються на всіх суб’єктах вітчизняного та світового фінансового ринку. Тому питання щодо протидії ЛДОЗШ стоїть гостро перед усіма міжнародними та національними уповноваженими органами. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити