Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2121U006588, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах Автор Діденко К. В. Дата публікації 30-08-2021 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/85121 Видання Херсонський національний технічний університет Опис На сучасному етапі розвитку нашої країни відбувається трансформація економіки, що призводить до змін, в тому числі і негативних – збільшується кількість грошей кримінального походження. Перед власниками незаконно отриманих коштів постає питання як провести їх легалізацію, і основним гравцем в цій схемі стає банк. Банківські установи виступають в ролі своєрідних посередників між власниками тимчасово вільних коштів та тими, хто їх потребує, тому вірогідність залучення банків в кримінальні схеми є високою. Додано в НРАТ 2025-09-22 Закрити