Реєстраційний номер
2121U009625, Матеріали видань та локальних репозитаріїв
Категорія
Publication, Стаття
Назва роботи
Проблеми застосування цивільно-правової відповідальності до адвоката як суб’єкта первинного фінансового моніторингу в Україні
Автор
Максіменцев Максим Геннадійович
Максіменцева Надія Олександрівна
Maksimentsev Maksym
Maksimentsev Maksym Hennadiiovych
Maksimentseva Nadiya Oleksandrivna
Maksimentsev Maksym
Дата публікації
01-01-2021
Постачальник інформації
Державний податковий університет
Першоджерело
https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/6763
Видання
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."
Опис
У статті здійснено дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності. У фокусі уваги дослідження перебуває визначення підстав та обсягів цивільно-правової відповідальності загалом і, зокрема, під час виконання адвокатом досить нової функції суб’єкта первинного фінансового моніторингу в процесі боротьби в Україні з тероризмом та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом. У статті вивчаються як теоретичні, так і практичні аспекти зазначеної проблематики. Проаналізовано юснатуралістичну природу цивільно-правової відповідальності адвокатів, а також вплив на адвокатську діяльність в результаті змін до законодавства, які запроваджені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…» № 361-IX. Законодавець надав адвокатам нові повноваження, які одночасно тягнуть за собою обов’язки. Нові критерії здійснення аналізу ризикованості операцій, в яких беруть участь адвокати, накладають обов’язок первинного фінансового моніторингу під час здійснення адвокатської діяльності. Це загострює проблематику ролі та відповідальності адвоката в процесі боротьби в Україні з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, оскільки створює конфлікт між адвокатською таємницею, захистом інтересів клієнта адвокатом та обов’язком здійснювати щодо клієнта функції стеження з елементами підозри до його дій, що взагалі не відповідає критеріям презумпції невинуватості. Санкції за наслідками неналежного виконання цих функцій та обов’язків адвокатами загрожують їм штрафами, зупинкою або позбавленням права займатись адвокатською діяльністю. Зроблено висновок, що згадані новації законодавства, а також прийдешні нові несподіванки за наслідками перевірок контролювальним органом – Міністерством юстиції України, створюють перешкоди для адвокатської діяльності та бюрократичні перепони, що суперечать принципам адвокатської етики, можуть суттєво ускладнити налагодження між адвокатом та клієнтом довірливих робочих відносин.
Додано/оновлено в НРАТ
2026-05-01
