Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2123U010029, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Тези Назва роботи Окремі елементи системи забезпечення протидії легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом Автор Дата публікації 01-01-2023 Постачальник інформації Державний податковий університет Першоджерело https://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/2263 Видання Донецький державний університет внутрішніх справ. – Кропивницький Опис Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, становить серйозну загрозу для фінансової стабільності усього світу. Злочинці шукають способи приховати походження своїх прибутків, перетворюючи їх на видимо «чесні» активи. Ця проблема, що стосується як окремих осіб, так і організацій, вимагає компетентної протидії. Системна протидія легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відіграє ключову роль у боротьбі з цими злочинами. Тому важливо розглянути основні елементи цієї системи, їх важливість та ефективність у забезпеченні правопорядку. Money laundering poses a serious threat to the financial stability of the world. Criminals are looking for ways to conceal the origin of their profits by transforming them into apparently "honest" assets. This problem, which affects both individuals and organisations, requires a competent response. Systemic counteraction to the legalisation of the proceeds of crime plays a key role in the fight against these crimes. Therefore, it is important to consider the main elements of this system, their importance and effectiveness in ensuring law and order. Додано в НРАТ 2025-07-17 Закрити