Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2124U008873, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Роль банківських установ у контролі за діяльністю конвертаційних центрів Автор Бугаєнко А. В. Дата публікації 28-11-2024 Постачальник інформації Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Першоджерело http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34503 Видання ХНЕУ ім. С. Кузнеця Опис Викладено мету здійснення конвертаційних операцій. Розглянуто найпростішу схему, за якою здійснюється незаконне переведення коштів у готівку. Перелічено ознаки, які характеризують діяльність конвертаційних центрів. Надано рекомендації щодо виявлення "конвертаційних" схем Додано в НРАТ 2025-11-10 Закрити