Реєстраційний номер
2125U006713, Матеріали видань та локальних репозитаріїв
Категорія
Thesis
Назва роботи
Аналіз стану гармонізації механізмів протидії відмиванню коштів в Україні до міжнародних стандартів FATF та MONEYVAL
Автор
Захаркіна Людмила Сергіївна
Кочнєва В.О.
Петрушенко Ярослав Ігорович
Zakharkina Liudmyla Serhiivna
Kochnieva V.O.
Petrushenko Yaroslav Ihorovych
Дата публікації
01-01-2025
Постачальник інформації
Сумський державний університет
Першоджерело
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/100975
Видання
Сумський державний університет
Опис
Проведений аналіз свідчить про поступовий прогрес України у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Результати оцінки MONEYVAL та динаміка оцінок Basel AML Index вказують на ефективність окремих реформ і заходів, зокрема в частині гармонізації законодавства з міжнародними стандартами FATF. Водночас зберігається низка структурних проблем, зокрема прогалини у криміналізації окремих злочинів, недостатній контроль за фінансовими потоками, а також обмежена практична ефективність окремих механізмів.
Додано/оновлено в НРАТ
2026-04-30
