Реєстраційний номер
0225U000155,
(0123U101945)
, Науково-дослідна робота
Назва роботи
Національна безпека України через запобігання фінансовим шахрайствам та легалізації брудних грошей: воєнні та післявоєнні виклики
Назва етапу роботи
Воєнні та післявоєнні виклики для системи первинного фінансового моніторингу та боротьби з фінансовими кіберзлочинами
Керівник роботи
Лєонов Сергій Вячеславович, Доктор економічних наук
Дата реєстрації
06-01-2025
Організація виконавець
Сумський державний університет
Опис роботи
Мета роботи полягає у розробленні нової методології та методичного інструментарію забезпечення національної безпеки через запобігання участі представників органів місцевої влади, судової гілки влади та суб’єктів первинного фінансового моніторингу у фінансових шахрайствах та легалізації брудних грошей, протидії незаконним операціям з віртуальними активами, а також реалізації інституційних трансформацій в системі фінансового моніторингу
Опис етапу
Метою дослідження є розроблення нової методології та методичного інструментарію для забезпечення національної безпеки шляхом протидії фінансовим шахрайствам, недопущення участі представників органів місцевої влади, судової гілки влади та суб’єктів первинного фінансового моніторингу у незаконних операціях, запобігання зловживанням із віртуальними активами та впровадження інституційних трансформацій у системі фінансового моніторингу. Об’єктом дослідження є економічні відносини між стейкхолдерами реального, фінансового та державного секторів економіки в процесі реалізації заходів із запобігання фінансовим шахрайствам та легалізації брудних грошей в Україні та інших країнах у воєнний та післявоєнний періоди. Дослідження базується на використанні методів агломеративної та ієрархічної кластеризації, елементів дискримінантного аналізу, самоорганізаційних карт Кохонена та методів нечітких множин, Байєсівського, Ex-Ante та Ex-Post аналізів. У ході виконання другого етапу реалізації проєкту – здійснено опис нових та еволюційних схем фінансових шахрайств та відмивання коштів у військовий час, що сприяє ідентифікації, аналізу та протидії фінансовій злочинності, яка суттєво впливає на фінансову безпеку в умовах воєнного конфлікту, розроблено методичний інструментарій кластеризації нових схем фінансових шахрайств та відмивання коштів, що виникли в умовах війни, із застосуванням агломеративних та ієрархічних методів кластеризації, а також елементів дискримінантного аналізу, методів нечітких множин і самоорганізаційних карт Кохонена, запропоновано методику циклічно-динамічного скринінгу ризиків використання суб’єктів первинного фінансового моніторингу в процесах легалізації кримінальних доходів, яка інтегрує Байєсівський, Ex-Ante та Ex-Post аналізи, розроблено інтервально-інтегральний метод оцінювання ризиків використання бірж віртуальних активів для легалізації кримінальних доходів, апробований на даних криптовалюти Ethereum. Запропоновані механізми блокування російських криптоак
Опис продукції
Автори роботи
Богдан Едуард Іванович
Бойко Антон Олександрович
Боронос Володимир Миколайович
Буряк Анна Володимирівна
Васильєва Тетяна Анатоліївна
Винниченко Наталія Володимирівна
Горобець Надія Сергіївна
Гриценко Костянтин Григорович
Дініц Руслан Олександрович
Доценко Тетяна Віталіївна
Захаркіна Людмила Сергіївна
Койбічук Віталія Василівна
Кочнєва Валерія Олексіївна
Лєонов Сергій Вячеславович
Петренко Каріна Юріївна
Петрушенко Ярослав Ігорович
Рєзнік Олег Миколайович
Решетняк Ярослав В'ячеславович
Уткіна Марина Сергіївна
Філатова Ганна Петрівна
Додано/оновлено в НРАТ
2025-01-06
