Реєстраційний номер
0226U000084,
(0123U101945)
, Науково-дослідна робота
Назва роботи
Національна безпека України через запобігання фінансовим шахрайствам та легалізації брудних грошей: воєнні та післявоєнні виклики
Назва етапу роботи
Інституційні трансформації системи фінансового моніторингу у відповідь на збройні конфлікти
Керівник роботи
Лєонов Сергій Вячеславович, Доктор економічних наук
Дата реєстрації
02-01-2026
Організація виконавець
Сумський державний університет
Опис роботи
Мета роботи полягає у розробленні нової методології та методичного інструментарію забезпечення національної безпеки через запобігання участі представників органів місцевої влади, судової гілки влади та суб’єктів первинного фінансового моніторингу у фінансових шахрайствах та легалізації брудних грошей, протидії незаконним операціям з віртуальними активами, а також реалізації інституційних трансформацій в системі фінансового моніторингу
Опис етапу
Метою дослідження є розроблення нової методології та методичного інструментарію для забезпечення національної безпеки шляхом протидії фінансовим шахрайствам, недопущення участі представників органів місцевої влади, судової гілки влади та суб’єктів первинного фінансового моніторингу у незаконних операціях, запобігання зловживанням із віртуальними активами та впровадження інституційних трансформацій у системі фінансового моніторингу. Об’єктом дослідження є економічні відносини між стейкхолдерами реального, фінансового та державного секторів економіки в процесі реалізації заходів із запобігання фінансовим шахрайствам та легалізації брудних грошей в Україні та інших країнах у воєнний та післявоєнний періоди. У ході виконання третього етапу реалізації проєкт запропоновано новий метод оцінювання ефективності системи фінансового моніторингу, що дозволяє виявляти джерела ризиків та моделювати сценарії повоєнного розвитку з урахуванням стандартів FATF і MONEYVAL. Розроблено методологічні засади відбору країн для створення оптимального субрегіонального пулу з метою спільної протидії фінансовому шахрайству та здійснено групування країн за подібністю регуляторних інституцій. Обґрунтовано методичний базис гармонізації та оцінювання конвергенції систем фінансового моніторингу, що включає дорожню карту адаптації регуляторних практик та цифрових можливостей до спільних операційних механізмів. Одержані результати формують науково обґрунтований інструментарій для раннього виявлення фінансових злочинів і оцінювання ризиків незаконного обігу капіталу. Вони можуть бути використані Держфінмоніторингом, БЕБ, НАБУ, НБУ та суб’єктами первинного фінмоніторингу для вдосконалення AML-політик
Опис продукції
Автори роботи
Бойко Антон Олександрович
Винниченко Наталія Володимирівна
Уткіна Марина Сергіївна
Рєзнік Олег Миколайович
Циганюк Дмитро Леонідович
Васильєва Тетяна Анатоліївна
Койбічук Віталія Василівна
Боженко Андрій Сергійович
Гриценко Костянтин Григорович
Буряк Анна Володимирівна
Захаркіна Людмила Сергіївна
Гриценко Лариса Леонідівна
Яровенко Ганна Миколаївна
Боронос Володимир Миколайович
Захаркін Олексій Олександрович
Тютюник Інна Володимирівна
Гриценко Олександр Миколайович
Доценко Тетяна Віталіївна
Дініц Руслан Олександрович
Колотіліна Олена Василівна
Горобець Надія Сергіївна
Філатова Ганна Петрівна
Миненко Сергій Волоимирович
Лєонов Сергій Вячеславович
Кушнерьов Олександр Сергійович
Петренко Каріна Юріївна
Дрозд Сергій Анатолійович
Єфіменко Аліна Юріївна
Кочнєва Валерія Олексіївна
Ругаль Тетяна Сергіївна
Болгов Гліб Олексійович
Решетняк Ярослав В’ячеславович
Петрушенко Ярослав Ігорович
Богдан Едуард Іванович
Рикова Карина Костянтинівна
Славгородська Катерина Олегівна
Касьян Ігор Антонович
Додано/оновлено в НРАТ
2026-01-02
