Реєстраційний номер
0412U000009, Кандидатська дисертація
На здобуття
к.е.н.
Дата захисту
22-12-2011
Статус
Захищена
Назва роботи
Формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України
Здобувач
Ковч Тамара Богданівна,
Керівник Барановський Олесандр Іванович
Опонент Д'яконова Ірина Іванівна
Опонент Клюско Лідія Антонівна
Установа, організація, у вченій раді якої відбудеться/відбувся захист
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)
Опис
Об'єктом дослідження є процес фінансового моніторингу в банківській сфері України. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, організаційно-правові та інформаційно-аналітичні аспекти формування системи фінансового моніторингу у банківській сфері України. Уточнено сутність та природу понять "фінансовий моніторинг" та "система фінансового моніторингу", удосконалено класифікацію видів фінансового моніторингу, уточнено принципи та функції системи фінансового моніторингу. Обґрунтовано систему оцінки ефективності фінансового моніторингу в комерційному банку. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання при формуванні системи фінансового моніторингу в банківській сфері України на різних рівнях управління.
Дата реєстрації
2012-01-06
Додано/оновлено в НРАТ
2020-04-04 / 2026-06-30
