Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2111U001546, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу Автор Дата публікації 01-01-2011 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56476 Видання Міжнародний університет бізнесу і права Опис В статті розглянуто організаційні аспекти здійснення внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах, визначено пріоритетні критерії для виявлення підозрілих фінансових операцій. The article deals with the organizational aspects of the internal financial monitoring of financial and credit institutions. Also priority criteria to identify suspicious financial transactions were defined. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити