Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U002705, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Суб’єкти фінансового моніторингу Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52386 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис У статті проаналізовані підходи до структуризації суб’єктів фінансового моніторингу. Автором запропоновано розглядати суб’єкти фінансового моніторингу на двох рівнях: національному та наднаціональному. В основу систематизації суб’єктів фінансового моніторингу покладено їх роль та місце в процесі боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. The article studies the approaches to structuring financial monitoring subjects. The author proposed to consider the financial monitoring subjects at two levels: national and supranational. The subjects were systematized on the basis of the role and place of such subjects in the anti money laundering and terrorism financing. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити