Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2117U003007, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Монографія Назва роботи Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму) Автор Дата публікації 01-01-2017 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79745 Видання Ярославна Опис У монографії розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти оцінювання ризику використання фінансових установ з метою легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Розроблено методичні засади до оцінювання ефективності національної системи запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Дослідження рекомендоване для фахівців у галузі фінансового моніторингу, а також для студентів і аспірантів економічних та юридичних спеціальностей, викладачів і науковців. The monograph examines the theoretical and methodological and practical aspects of risk assessment of the use of financial institutions to legalize funds obtained illegally. Methodological bases for evaluating the effectiveness of the national system of prevention and counteraction to money laundering have been developed. The study is recommended for professionals in the field of financial monitoring, as well as for students and graduate students of economics and law, teachers and researchers. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити